La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y su nefasto presidente, Claudio "Chiqui" Tapia, siguen sumando golpe tras golpe. La Justicia federal citó a indagatoria a Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas y financista cercano al mandamás, junto a otros 13 presuntos integrantes de una asociación ilícita acusada de lavado de dinero vinculado al fútbol argentino.
La causa está en manos del juez Luis Armella, al frente del Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, con impulso de la fiscal Cecilia Incardona. Las declaraciones fueron programadas entre el 5 de mayo y el 30 de junio.
Según la investigación, la firma habría montado un sistema financiero ilegal que operaba al margen de la normativa, captando fondos, otorgando préstamos y administrando capitales con el objetivo de generar activos ilícitos que luego eran reinsertados en el circuito formal mediante una estructura empresarial compleja.
El expediente sostiene que Vallejo habría sido el líder de esta organización, que funcionó entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025, período en el que la empresa consolidó vínculos con distintos actores del fútbol. En ese marco, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) también había denunciado irregularidades como el uso de monotributistas falsos y empresas apócrifas para mover grandes sumas de dinero.
Entre las maniobras detectadas, la fiscalía detalló condiciones financieras abusivas en el descuento de cheques, contratos de préstamo con tasas usurarias, la imposición de sistemas de pago propios a los clubes y la firma de acuerdos de sponsorización simulados, que habrían servido para justificar movimientos de dinero sin contraprestación real.
La investigación se originó tras una denuncia por estafa y lavado presentada por la empresa Auriga League S.A., que acusó a Banfield de no devolver un préstamo de dos millones de euros. A partir de ese caso, se desplegaron allanamientos en sedes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), clubes y domicilios vinculados a la financiera.
Con el avance de la causa, también quedaron bajo la lupa otras instituciones como San Lorenzo, Argentinos Juniors, Estrella del Sur y Temperley, en el marco de presuntos vínculos financieros irregulares.
Además de Vallejo, la causa involucra a un amplio entramado de personas. También fueron convocadas Graciela Vallejo, Silvia Torrado, María Fernanda Sena Argis, Bárbara Sena Argis y Maite Lorenzo como miembros y coautoras de lavado.
