El fiscal pidió un exhorto para conocer el concepto de dos transferencias por casi US$175.000 y el detalle de otros pagos recibidos por el titular de la AFA desde 2016.
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En el marco de la profunda auditoría de los viejos privilegios del modelo kirchnerista, los tribunales federales aceleran las diligencias para investigar las oscuras maniobras patrimoniales del nefasto presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, quien se encuentra formalmente imputado e investigado en un expediente penal que indaga la comisión del delito de enriquecimiento ilícito.
La causa penal, relevada por la periodista Karina Poritzker en el portal Infobae con fecha 13 de octubre de 2026, focaliza el origen del juzgamiento en el desempeño de Claudio Fabián TAPIA en su condición de funcionario público dentro de la empresa estatal CEAMSE. Ante este escenario, el fiscal federal Gerardo Pollicita presentó este martes ante el Juzgado Federal un exhaustivo paquete de medidas probatorias que deberán ser ordenadas por el juez de la causa, Ariel Lijo, con el claro propósito de desarmar el entramado de ingresos ocultos del dirigente kirchnerista.
Dentro de este conjunto de requerimientos, la medida de mayor envergadura internacional consiste en librar un “exhorto internacional a las autoridades de la Confederación Suiza a fin de que la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), con sede en Zúrich, informe el concepto y la causa de las transferencias que cursó a favor de Claudio Fabián TAPIA por USD 49.585,53 (19/12/2018) y USD 124.583,56 (27/06/2019)“. Ambas partidas fueron bancarizadas y acreditadas de forma directa en una caja de ahorros a nombre del propio titular de la AFA en una entidad bancaria argentina.
La fundamentación de la fiscalía se apoya en el análisis técnico del cuadro de operaciones de comercio exterior enviado al expediente por la propia institución bancaria receptora. En dicho registro oficial se identifica inequívocamente como ordenante del dinero a la entidad “FEDERATION INTERNAT.”, con origen radicado en la Confederación Suiza, arrojando un volumen total transferido de USD 189.578. La gravedad institucional y penal del hallazgo estriba en que “el investigado no consignó ingresos provenientes de esa entidad en las declaraciones juradas incorporadas” al expediente judicial.
En consonancia con la necesidad de esclarecer el patrimonio integral del sospechoso, el fiscal Gerardo Pollicita requirió además a las autoridades helvéticas que remitan el “detalle de la totalidad de los pagos, honorarios, dietas, viáticos o cualquier otra suma abonada al nombrado desde 2016, con indicación de los cargos o comisiones en virtud de los cuales se efectuaron y las cuentas de destino”.
Por último, para fiscalizar el presunto desvío e irresponsable uso de los activos de la propia casa matriz del fútbol argentino, la fiscalía exigió formalmente que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ponga a disposición de la Justicia las “actas, resoluciones o normas internas que autorizaron la emisión a nombre de Claudio Fabián TAPIA de las tarjetas adicionales” de crédito corporativas, “junto con sus límites, la política de uso y las rendiciones de gastos con sus comprobantes”. Se trata de una requisa contable indispensable para determinar responsabilidades penales y llevar la causa hasta las últimas consecuencias frente a la sociedad.
