Pidieron la detención del Chiqui Tapia y Pablo Toviggino en una causa por lavado de dinero

En paralelo, Tapia y Toviggino ya se encuentran bajo investigación en otra causa que tramita en la localidad bonaerense de Campana, a cargo del juez federal Adrián González Charvay. En ese expediente, la Cámara Federal de Casación deberá definir si la causa continúa en esa jurisdicción o si retorna al ámbito de la ciudad de Buenos Aires.

Además, la causa se suma a otros expedientes que ya se encuentran en trámite en distintas jurisdicciones. En este nuevo frente judicial, el fiscal solicitó además la realización de allanamientos, peritajes y la inhibición general de bienes de los imputados, aunque la decisión final sobre estas medidas deberá ser adoptada por el juez federal de Tucumán, Guillermo Díaz.

La causa

La investigación apunta a una presunta red de allegados a Toviggino en Santiago del Estero, que habría participado en maniobras de lavado de dinero con fondos que tendrían origen en la AFA. En ese contexto, se identificaron al menos 35 propiedades en la provincia que estarían registradas a nombre de sociedades vinculadas al tesorero y su entorno.

El expediente también detalla la existencia de distintos activos bajo análisis, que incluyen estancias, viviendas, lotes y vehículos, además de participaciones en empresas e inversiones financieras como plazos fijos, acciones y operaciones con dólar MEP. Según el dictamen, estos bienes formarían parte de una estructura destinada a canalizar fondos a través de diferentes mecanismos.

En relación con la imputación, el fiscal sostuvo que Tapia, en su rol como presidente de la AFA, habría permitido maniobras en la administración de fondos mediante transferencias hacia empresas vinculadas a Toviggino.

Entre las firmas mencionadas aparece Real Central SRL, asociada al presunto testaferro Luciano Pantano, señalada como propietaria de una casaquinta en Pilar valuada en 17 millones de dólares.

Asimismo, el dictamen menciona otras compañías que, según la acusación, integrarían una red societaria. Entre ellas figura TourProdEnter, del empresario Javier Faroni, por facturación emitida a empresas relacionadas con el tesorero. Esta firma ya se encuentra bajo análisis en la causa que se investiga en Campana.

El fiscal también fundamentó el pedido de detención en el riesgo de fuga, al considerar la existencia de una estructura organizada para la comisión de los delitos investigados.

La causa en Santiago del Estero se inició el 8 de diciembre de 2025, a partir de una denuncia recibida por correo electrónico en la fiscalía, y desde entonces avanzó con la recolección de elementos que derivaron en las imputaciones y medidas solicitadas.