Un fiscal federal de Santiago del Estero solicitó este viernes la detención del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino, en el marco de una causa penal que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero vinculadas a bienes adquiridos en esa provincia.
La medida fue impulsada por el fiscal federal Pedro Simón, quien imputó a ambos dirigentes por los delitos de asociación ilícita agravada y lavado de activos.
El caso está centrado en operaciones que involucran propiedades y sociedades radicadas en Santiago del Estero, provincia de la que es oriundo Toviggino.
Además, la causa se suma a otros expedientes que ya se encuentran en trámite en distintas jurisdicciones. En este nuevo frente judicial, el fiscal solicitó además la realización de allanamientos, peritajes y la inhibición general de bienes de los imputados, aunque la decisión final sobre estas medidas deberá ser adoptada por el juez federal de Tucumán, Guillermo Díaz.
La causa
La investigación apunta a una presunta red de allegados a Toviggino en Santiago del Estero, que habría participado en maniobras de lavado de dinero con fondos que tendrían origen en la AFA. En ese contexto, se identificaron al menos 35 propiedades en la provincia que estarían registradas a nombre de sociedades vinculadas al tesorero y su entorno.
El expediente también detalla la existencia de distintos activos bajo análisis, que incluyen estancias, viviendas, lotes y vehículos, además de participaciones en empresas e inversiones financieras como plazos fijos, acciones y operaciones con dólar MEP. Según el dictamen, estos bienes formarían parte de una estructura destinada a canalizar fondos a través de diferentes mecanismos.
