El gobierno de Trump amplió las sanciones contra la red marítima que ayuda a Irán a transportar petróleo ilegalmente

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Washington sancionó a una red empresarial india y una compañía turca acusadas de ayudar a Teherán a evadir restricciones petroleras y aéreas.

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El gobierno de Donald Trump intensificó su ofensiva económica contra el régimen iraní con una nueva ronda de sanciones dirigidas contra empresas y personas acusadas de facilitar el transporte clandestino de petróleo y proporcionar servicios aéreos a compañías vinculadas con Teherán. Las medidas, anunciadas este miércoles por el Departamento del Tesoro, apuntan especialmente a una red empresarial con sede en India que habría utilizado registros marítimos fraudulentos para ayudar a la flota clandestina iraní a evadir las restricciones internacionales.

La nueva acción forma parte de la denominada ''Operación Marginación Económica'', una campaña impulsada por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, para cortar las fuentes de financiamiento que permiten al régimen islámico sostener sus actividades económicas, militares y el respaldo a organizaciones aliadas en el extranjero.

''Como hemos dicho muchas veces, bajo la Operación Economic Outcast, o están con nosotros o están contra nosotros'', afirmó Bessent al anunciar las medidas.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos lleva a cabo una campaña para cortar el financiamiento al régimen islámico
El secretario del Tesoro de Estados Unidos lleva a cabo una campaña para cortar el financiamiento al régimen islámico

La ofensiva estadounidense busca impedir que empresas extranjeras continúen proporcionando servicios financieros, comerciales y logísticos que permiten a Irán mantener sus exportaciones de petróleo pese a las sanciones. En agosto, Bessent había anunciado que Washington trabajaría para excluir del sistema financiero basado en el dólar a cualquier entidad que facilitara operaciones de lavado de dinero en nombre del régimen iraní.

Uno de los principales objetivos de la nueva ronda de sanciones es una red empresarial con sede en Chandigarh, India, que presuntamente habría comercializado banderas falsas y certificaciones marítimas fraudulentas para embarcaciones sancionadas que transportaban petróleo iraní destinado al aparato militar de Teherán y sus aliados.

El Departamento del Tesoro también acusó a Sharma de utilizar su posición como director ejecutivo de Oceaniek Technologies India para establecer registros marítimos fraudulentos atribuidos a Aruba, Nicaragua y Sint Maarten. Esas certificaciones habrían sido ofrecidas a buques sancionados que transportaban petróleo de Irán.

Suniel Kumar Sharma, empresario indio que fue acusado de beneficiar a distintos regímenes con su participación en la confección de registros marítimos fraudulentos
Suniel Kumar Sharma, empresario indio que fue acusado de beneficiar a distintos regímenes con su participación en la confección de registros marítimos fraudulentos

Washington impuso sanciones financieras contra Sharma, Shahid y tres de sus empresas: Eswatini Maritime Affairs, Oceaniek Technologies India y Aryavart Ship Management Private Limited. También fueron incluidos en la lista Ashwani Kumar Dhiman e Ishwinder Singh, socios de la pareja que se desempeñaban como directores de las compañías.

Además, el Tesoro sancionó otras seis empresas indias que estarían bajo el control o la propiedad de Shahid. Según las autoridades, la red afirmaba representar a países de prácticamente todos los continentes para facilitar la evasión de controles internacionales por parte de la flota petrolera iraní.

La utilización de registros marítimos falsos representa un riesgo que va más allá de la evasión de sanciones económicas. Estas prácticas permiten que embarcaciones operen sin cumplir las normas internacionales destinadas a garantizar la seguridad de las tripulaciones y proteger las rutas comerciales.

El Tesoro advirtió especialmente sobre la ausencia de seguros válidos de protección e indemnización, conocidos como P&I. Sin esa cobertura, un accidente provocado por uno de estos buques podría generar miles de millones de dólares en daños sin que exista una aseguradora responsable de compensar las pérdidas. Los costos podrían terminar recayendo sobre otros operadores comerciales, países y economías afectadas.

Además, el Tesoro estadounidense sancionó a varias empresas indias, las cuales cooperaban con la facilitación de petróleo iraní
Además, el Tesoro estadounidense sancionó a varias empresas indias, las cuales cooperaban con la facilitación de petróleo iraní

La ofensiva estadounidense también alcanzó al sector de la aviación. El Departamento del Tesoro sancionó a Fugo Ground Services, una empresa con sede en Estambul, Turquía, acusada de continuar prestando servicios a aerolíneas iraníes incluidas en las listas negras de Washington, incluso después de recibir advertencias estadounidenses.

Según el gobierno de Estados Unidos, la compañía mantenía acuerdos con seis aerolíneas iraníes sancionadas: Iran Air Tour, Saha Airlines, Sepehran Airlines, Varesh Airlines, Taban Airlines y Ata Airlines Company. Las autoridades indicaron que Fugo comenzó a prestarles servicios pocas semanas después de que Washington anunciara las designaciones del 8 de septiembre.



Según el Departamento del Tesoro, Suniel Kumar Sharma y su esposa, Jaspreet Preeti Shahid, habrían dirigido una estructura dedicada a proporcionar documentación falsa y servicios de registro marítimo para ocultar la verdadera identidad de los buques y permitirles operar al margen de las restricciones internacionales.

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Las autoridades estadounidenses señalaron que la red habría comenzado sus actividades al menos en 2014, cuando la pareja intentó hacerse pasar por la autoridad encargada de administrar los registros marítimos de Dominica, una nación caribeña.

Posteriormente, en 2023, Sharma creó la compañía Eswatini Maritime, con sede en Singapur, que habría continuado ofreciendo servicios de registro de banderas para embarcaciones que transportaban productos petroleros iraníes.