Andrew Tate fue acusado en Rumania de trata de menores, lavado de dinero y otros delitos
POLÍTICA
Fiscales rumanos acusaron formalmente al influencer y a su hermano de explotar a menores y lavar millones de dólares.
Lavado
Escándalo: detienen a una funcionaria de Kicillof por una causa de lavado de $27.000 millones
POLÍTICA
La Justicia detuvo a Albertina Mangini, acusada de integrar una organización que habría usado datos biométricos de ex presos para lavar dinero.
Ariel Lijo sobreseyó a Lionel Messi en la causa que investigaba presuntas maniobras de lavado de dinero
POLÍTICA
El juez concluyó que no existían pruebas suficientes para sostener las acusaciones por presunto lavado de dinero, evasión y falsificación vinculadas a la Fundación Leo Messi, y cerró definitivamente la causa.
Elevan a juicio a un exministro de Axel Kicillof por presunto lavado de dinero
POLÍTICA
La Justicia federal investiga al kirchnerista Jorge D’Onofrio y a un exfuncionario de la VTV por un grave delito.
Pidieron la detención del Chiqui Tapia y Pablo Toviggino en una causa por lavado de dinero
POLÍTICA
Se da en el marco de una causa penal que investiga presuntas maniobras ilegales vinculadas a bienes adquiridos en Santiago del Estero.