El FBI y el Tesoro estadounidense desmantelaron una red de fraude en Minnesota avalada por el Partido Demócrata

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el director del FBI, Kash Patel, anunciaron este viernes que se ejecutaron 17 órdenes de registro en el área de Minneapolis durante la semana. El operativo resultó en cuatro arrestos y en una acusación formal de 26 cargos que alega un fraude a gran escala en programas de Medicaid y servicios sociales.

Los fiscales señalaron que los acusados intentaron desviar más de 41 millones de dólares de programas destinados a ayudar a personas vulnerables. Los investigadores estiman que las pérdidas reales ascienden a unos 21,65 millones de dólares y apuntaron a centros de cuidado infantil, proveedores de atención médica y las residencias de algunos de los propietarios.

Las cuatro personas imputadas son: Feisal Elmi, quien enfrenta 11 cargos por fraude en la atención médica y se la acusa de robarse 8 millones de dólares; Jama Mohamod, quien enfrenta seis cargos por una pérdida de 3,27 millones de dólares; Faiza Ahmed, la cual enfrenta ocho cargos de fraude por 10 millones de dólares y Habiba Mohamed, acusada de conspirar para defraudar a los EEUU por un monto qu asciende a los 20 millones de dólares.

"Vamos a seguir cazando a los defraudadores en cada rincón del planeta", declaró Patel. "El FBI está siguiendo la pista del dinero. Si le roban al gobierno o a los contribuyentes estadounidenses, la justicia los encontrará", agregó. Bessent, por su parte, indicó que la escala del fraude no podía ser desconocida por el gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz, quien dejó crecer bajo su administración esta práctica ilegal.

Bessent señaló que, desde enero de 2025, el gobierno de Trump ha identificado más de 260.000 millones de dólares en fraudes a nivel nacional y ha bloqueado decenas de miles de millones de dólares cada año para evitar que lleguen a destinatarios indebidos.

Las autoridades también señalaron hallazgos de FinCEN (la Red de Control de Delitos Financieros) sobre más de 8.000 millones de dólares en transferencias bancarias sospechosas dirigidas al extranjero que transitaron por empresas estadounidenses de servicios monetarios entre 2021 y 2025.